青海玛沁：公安机关成功打掉一电信网络诈骗洗钱团伙 抓获17人

央广网西宁11月1日消息(记者樊永涛)近日,青海省果洛藏族自治州玛沁县公安局在青海省公安厅反诈中心,在该州公安局刑侦、网安等部门的大力协助下,经过20余天不懈努力,成功打掉一电信网络诈骗洗钱团伙,捣毁作案窝点3处,抓获犯罪嫌疑人17名,扣押作案手机60余部、涉案银行卡120余张,涉案资金流水达7000余万元。该案是近年来该县公安局破获的涉案金额最大的一起电信网络诈骗洗钱案件。

涉案工具 (央广网发 玛沁公安供图)

男子网贷被骗3.4万。2021年10月13日,玛沁县公安局刑警大队接到刘某报案称,其在一款名为“轻松借”的APP进行贷款,在完成一系列认证后,申请了44000元额度的贷款,点击“提现”后却始终不能提现,随后向该APP客服进行咨询。客服以提现需要激活为由,要求受害人缴纳申请贷款额度的百分之二十作为押金,缴纳申请贷款额度的百分之三十用于刷流水,先后从受害人处骗取34200元。受害人意识到被骗后,遂到玛沁县公安局刑警大队报案。

玛沁公安全力追查。接到报案后,受案民警第一时间对涉案资金进行止付,并围绕资金流向迅速开展调查取证工作,通过反诈大数据对涉案账户资金流及账户主体分析,循线追踪、抽丝剥茧,发现一涉案账户与青海某银行多个账户资金往来频繁。经办案民警进一步侦查发现,西宁多人通过各种渠道办理数张银行卡后,把银行卡统一交至作案团伙成员,随后该成员把银行卡交至上家,犯罪团伙按月向办卡人员支付“报酬”。办案民警随即向县公安局主要领导汇报,并成立专案组前往西宁等地开展侦调工作。

抓捕现场(央广网发 玛沁公安供图)

循线追踪发现窝点。办案民警通过多天日夜蹲守、走访摸排,发现甘肃籍马某利用在西宁某酒吧工作之便,多次组织该酒吧其他工作人员办理银行卡,与其上线交易获取非法利益。同时,马某和其同事经常出入西宁某小区,根据其他线索显示,该小区某住户是一处疑似电信网络诈骗犯罪团伙的洗钱窝点。经过办案民警进一步摸排和侦调,发现福建籍谢某、苏某为首的犯罪团伙盘踞西宁,在3个作案窝点进行银行卡收集,为电信网络诈骗上线团伙实施洗钱的犯罪行为。以上3个作案窝点人员较多、架构清晰、分工明确、组织严密,长期在西宁实施诈骗、洗钱犯罪。

顺藤摸瓜一网打尽。在青海省公安厅反诈中心,果洛州公安局刑侦、网安等部门的大力协助下,经过后期缜密侦查,10月29日晚,得知该犯罪团伙17名嫌疑人全部在窝点的情况后,专案组经过全面分析研判,制定严密抓捕方案,在州公安局刑警支队协助下,迅速出击实施抓捕,成功将马某、苏某、谢某为首的17名犯罪嫌疑人全部抓获,并收缴全部作案工具。

目前,案件正在进一步办理中。